우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금요일)  오전 09시

2. 장소 : 인천 연수구 아카데미로 79번길 38 송도연구소 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
(1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제8기(2019년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제2-1호 : 제2조 변경 - 목적사업 추가의 건

      제2-2호 : 제3조 변경 - 본점 소재지 변경의 건

      제2-3호 : 제8조 주권의 종류 조항 삭제의 건

      제2-4호 : 제13조의 2 신설 - 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 예외 조항 신설의 건

      제2-5호 : 제17조 제2항 변경 - 주주총회 소집시기 변경의 건

      제2-6호 : 제21조 변경 - 주주총회 대표이사 유고시 변경의 건 

      제2-7호 : 제43조 변경 - 재무제표와 영업보고서 작성 변경의 건

      제2-8호 : 제45조의 2 신설 - 분기배당제도 신설의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
       
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 및 동법 시행령 제3조의2에 의거하여
감사인선임위원회를 통해 외부회계감사인을 영앤진회계법인으로 선임하였습니다.

이에 동법 시행령 제3조의2 제6항에 따라 다음 사항을 당사 홈페이지에 공고 합니다.
 

1. 외부감사인 : 영앤진회계법인
2. 감사대상기간 : 제9기부터 제11기까지 3개 사업년도 (2020년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)
3. 선임일 : 2020년 02월 10일



주식회사 노터스
대표이사 정인성, 김도형